공지사항
주주총회 소집공고
(제 24 기 임시)
당사는 상법 제 363 조와 정관 제 23 조에 의거 제 24 기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023 년 8 월 17 일(목요일) 오전 9 시
2. 장 소 : 경상남도 창원시 의창구 원이대로 362 창원컨벤션센터 601 호
3. 회의목적사항 1) 부의안건 - 제 1 호 의안 : 사내이사 최상호(Sang ho, Choi) 선임의 건 (신규선임)
4. 경영참고사항 비치
상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지 (http://www.optrontec.com), 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국 거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍 니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
- 인터넷 :「http://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나) 전자투표 행사 기간 : 2023 년 8 월 7 일 9 시 ~ 2023 년 8 월 16 일 17 시
- 기간 중 24 시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능합니다.
다) 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 :
코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
☞ 문의처 : 기획/인사팀 (031-8038-4727)
2023 년 7 월 18 일
경상남도 창원시 의창구 평산로 8 번길 19-15
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